Фиктивные компании и Ваш паспорт
Кратко
Представление документов с целью создания фиктивных компаний влечет уголовную ответственность!
мошенничество
- Уголовная ответственность с 14 лет
- Доверчивых сузунцев обманывают мошенники
- СФР предупреждает: берегите свои персональные данные, чтобы не стать жертвами финансовых мошенников
- Личность жительницы Новосибирска подменили мошенники ради 5 миллионов
- Мошенники придумали новый способ выманивать деньги у сибиряков
Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области предупреждает, что предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, влечет уголовную ответственность по статье 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ).
Приобретение документов, удостоверяющих личность, с целью образования (создания, реорганизации) юридического лица через подставных лиц у лиц, не осведомленных о незаконности таких действий, а также представление в регистрирующий орган данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, влечет уголовную ответственность по статье 173.1 УК РФ.
Знайте: на подставных лиц (номинальных руководителей) с использованием похищенных или утраченных паспортов либо за вознаграждение регистрируются фиктивные компании в целях легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов и совершения иных преступных действий, в результате которых за рубеж выводятся миллиарды рублей.
Предоставление документа, удостоверяющего личность, посторонним лицам с целью регистрации организаций на подставных лиц влечет уголовную ответственность.
Будьте бдительны!